Από «κόσκινο» θα περάσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων ιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με εντολή του επικεφαλής της Aνεξάρτητης Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Παράλληλα, διατάχθηκε η δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ζεύγους των ιατρών, μεταξύ των οποίων και η τραπεζική θυρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζας στο Κολωνάκι.
Η πολυσέλιδη διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάστηκε ήδη στην Εισαγγελία.
Θα ανοιχθεί και θα κατασχεθεί το περιεχόμενο της θυρίδας
Στη διάταξη, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι η Αρχή ρητά συναινεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της θυρίδας και στην κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτήν.
Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο Κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους.
Τυχόν ευρήματα και από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης.
Για ποια αδικήματα ερευνώνται
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος), επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Έτσι, θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
