Σάλο έχει δημιουργήσει η υπόθεση του Ευάγγελου Παπαευαγγέλου με τα ελληνικά POS που λειτουργούσαν στο Πεκίνο και φέρεται να έκαναν συναλλαγές συνολικά 90 εκατ. ευρώ, παραβιάζοντας τα κινεζικά capital controls.
Όπως αναφέρει το protothema.gr, η εταιρία ακινήτων του Ευαγ. Παπαευαγγέλου ξεκίνησε αρχικά να συνεργάζεται με την Εurobank και την Πειραιώς. Οι συνολικές συναλλαγές που έγιναν μέσω των δύο τραπεζών έφθασαν περίπου τα 50 εκατ., όμως η διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της πρώτης, φέρεται πως εντόπισε λόγω του μεγάλου όγκου των συναλλαγών τι συνέβαινε και διέκοψαν άμεσα τις συναλλαγές.
Στην συνέχεια, η εταιρία του Ευαγ. Παπαευαγγέλου μετέφερε τις συναλλαγές στην Εθνική Τράπεζα και συνέχισε ανενόχλητη καθώς απέκτησε οκτώ POS της ΕΤΕ. Oι συναλλαγές με την Εθνική έφτασαν τα 40 εκατ. ευρώ και λόγω του ύψους τους, έγιναν αντιληπτές από τις κινεζικές αρχές και κάπως έτσι, ξεκίνησε η έρευνα.
Σύμφωνα με το νόμο, ουσιαστική ευθύνη της διοίκησης κάθε τράπεζας για το «ξέπλυμα» χρήματος είναι να διασφαλίζει την ύπαρξη σωστών πληροφοριακών συστημάτων που θα προλάβουν τέτοια περιστατικά, ενώ οι Επιτροπές Ελέγχου οι οποίες λειτουργούν με μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων έχουν θεσμική κατοχύρωση και ανεξαρτησία για να ελέγχουν και να παρεμβαίνουν.
Πηγή: https://thecaller.gr/
